Рекордный ущерб от пирамиды OneCoin, трэш вокруг криптобиржи Bitfinex и растерзанные тушки криптанов.

1. OneCoin.

Криптокотики, сначала свежие новости про пирамиду OneCoin (она же — OneLife). Ребята из BBC, ведущие подкаст Missing CryptoQueen, и товарищи из CoinTelegraph встали на след данных пирамидозников и нарыли новую порцию шокирующей инфы. К слову, в России об эту пирамиду замазали такие члены РАКИБ как Андрей Грачев (в итоге был исключен из РАКИБ) и скам-Элина Сидоренко.

Первое. Ущерб от деятельности пирамиды уже давно перевалил 4 млрд. долл, и цифры далеко не окончательные. Более 3 миллионов пострадавших по всему миру. Дело идет к тому, что OneCoin покруче MMM будет. А возможно и круче Берни Мэдоффа.

Второе. Американские правоохранители взяли за задницу и таскают по уголовным судам Марка Скотта из юридической фирмы Locke Lord LLP, который (явно с коллегами) развернул большую отмывочную сеть (банковские счета, технички, офшорки, номиналы и проч.), чтобы “отстирать” пирамидозные бабки. Суммарно он обвиняется в отмывке 400 млн. долларов. НЕХИЛО. Ну и пациент, конечно, не мог себя сдержать и стал жить не официальным доходам: люксовые яхты и тачки, дорогущая недвига и все такое. Без палева, как говорится. Откуда баблишко на это великолепие, в суде Скотт пояснить внятно не может.

Третье, по мелочи. OneCoin уже давно запалили, что там обычный пирамидоз, а не крипто-блокчейн-что-то-там. Ирония в том, что мошенники из OneCoin действительно пытались выйти на разработчиков блокчейнов, но то ли были посланы, то ли зажали бабла на разработку. Пирамидозники если за что и платят хорошо — то только за предметы роскошы и прочее лухари. За остальное они предпочитают вообще не платить. С другой стороны, кого-то вроде бы даже наняли в штат, но ведется ли реальная разработка или персонажей используют как IT-эскорт, непонятно.

Четвертое. Самое интересное. При допросе Константина Игнатова (считается соавтором пирамиды вместе с сестрой Ружей Игнатовой) тот сказал, что у него серьезная “крыша” в виде “богатого и могущественного русского”. Что было бы логично, потому что в пирамидостроение болгарами я не верю. А вот если россияние, с богатой школой от МММ до всяких блокчейн-МЛМ-пирамид и Децентурионов, реально руководили процессом отжима бабла у наивных лохов — то в это я вполне готов поверить. В конце концов, поначалу BTCe тоже казалась международной криптобиржей. А оказалась обычной русско-украинской пирамидой.

2. Bitfinex, технички и ЦРУ

Теперь про творящийся трэш вокруг Bitfinex и Tether. Кстати, если вы еще не вывели деньги с этой, простихоссподи, “криптобиржи”, то вы конченый идиот. Либо давний участник пирамид, который просчитал момент схлопывания лавки. Либо сами является мошенником из Финика. Но скорее всего вы просто идиот, который думает что успеет. В МММ тоже много кто так думал, а потом под дождем и на морозе с плакатами стояли как лохи. А теперь к делу.

Итак, есть контора TCA Bancorp. Маскируется под банк, но по факту очередная ссаная прокладка. Засвеченная в деле пропавших миллионов после краха криптобир… пирамиды QuadrigaCX. Клиентом у этой прокладки была другая прокладка — GTS Resources Limited. А также “легендарная техничка” Crypto Capital Corp и ее множественные реинкарнации. Которые уже в свою очередь использовались криптобиржей Bitfinex для ввода / вывода фиата. И конечно же, той самой рухнувшей Квадригой. И как вы помните, когда Битфинекс прокуратура Нью-Йорка взяла за жопу за отмывку наркоденег, те стали истерить и ерзать как горячей сковороде. А потом еще и подали несколько встречных исков. А вдруг прокатит.В доках TCA всплывает имя некоего Дэвида Стаффорда (David Stafford). Intel_Jakal сразу сообразил, что дело пахнет а) номиналом б) псевдонимом, потому что пациент вел себя в переписке неоднозначно. Во-первых, он утверждал, что никаких дел с Квадригой и Криптокапиталом TCA не вел (Валера, верим!). Во-вторых, грозился мрачно засудить всех за клевету, кто упомянет пирамиду и многострадальную техничку вместе с техничкой Стаффорда. В-третьих, он и его коллеги якобы помогли вернуть некоему 108 человек вытащить пропавшее бабло. В-четвертых, пациент устраивал знатные истерики в переписке, крыл всех по матери и строчил простыни капсом. В-пятых, утверждал, что у него не просто офис на Тайване, но аж целый свой бизнес-центр. И адрес даже указывал. В общем, банкстеры обычно себя так не ведут. Разве что под веществами (Олег, как дела?) или жидкостями. Пациента быстро ловят на том, что его IP выдает штат Кентукки, США, а он верещал, что сидит на 6 этаже в своем офисе в собственном здании на Тайване. Классика, чо.

В итоге клоуна вычисляют, и им оказывается Стейси Аллен Тэйлор, которого ранее уже оформляли в тюрьму за отмывание и незаконных оборот лекарственных средств. К слову, персонаж пытался скрыться в Гонконге (знает немного Тайвань, чо), но был экстрадирован. Но дальше веселее. Оказывается персонаж был платным информатором ЦРУ в обмен на игнорирование прошлых грехов и слив нужной информации по теме отмывки бабла Ирландской республиканской армией (IRA). Соответственно, Тэйлор подал иск к государству США, ЦРУ, DEA и вообще всем подряд, потому он думал, что сделка с ЦРУ дает полный иммунитет и право творить любой незаконный бардак. А тут значит раз — и пацика приняли за все то же самое и за таблетки.

И теперь самый пикантный момент. Как мы помним, ранее из Bitfinex было выведено порядка 300 миллионов долларов через прокладку GTS в TCA Bancorp. То есть в контору платного информатора ЦРУ. Теперь вопрос: кто в реальности владеет Битфинексом и кто через него моет наркобабло? И не сдает ли крыша Финика таким образом отыгравшую и уже не нужную схему? Кстати, кусочек схемы здесь.

P.S. Я ранее утверждал, что биткоин был придуман командой разработчиков в интересах “очень вежливых людей” из Мексики и Колумбии. Был не прав. Забыл про их старших партнеров выше по карте. Которые большие спецы (как и наши) по транспортировке оружия и веществ для скрытых нужд государства (кейс Пиночета, например) и просто для личного гешефта. Ой, пардон, конечно же речь идет про поставки партий бананов диппочтой и гуманитарной помощи при пожарах самолетами местного МЧС. Только помощь терпящим бедствие регионам, только хардкор!

P.P.S. Есть конечно опция, что Тэйлор просто псих, выдумавший себе подвиги плаща и кинжала. Но перед посадкой он психиатрическую экспертизу прошел и был признан вменяемым.

3. Тела криптанов

Говорят, это частная инициатива бородачей, не разбирающихся в блокчейне, но понимающих ректотермальный криптоанализ. А терпилы просто выступили в роли внезапных наводчиков. Итого, криптокотики, важно не только технично кинуть лохов на ICO и в рамках пирамиды, но и уцелеть спустя пару-тройку лет.

= = = = =

Телеграм-канал “Криптокритика”: https://t.me/cryptocritique