Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)
= = = = =
ПРЕДЫСТОРИЯ:
Казнь MLM-криптофонда: Cryptonomics Capital и стойкий запах скама и пирамиды
Рубрика «криптоклоуны»: Евгений Хата, KPMG, CyberTrust, Bitfury, Bancor, ICOBOX и другие.
Новый Мавроди. Он захотел переплюнуть МММ. Деньги россиян в опасности.
Большой развод. Он украл у россиян миллионы, заманив их в свое государство и пообещав богатства
Финита криптокомедия. Почему один из основателей ICOBox Анар Бабаев внезапно решил покинуть проект
= = = = =
Николай Евдокимов или Nick Evdokimov - легендарный персонаж в российской криптотусовочке. Создал два крупных криптопирамидоза, Cryptonomics и Decenturion, и вышел сухим из воды. Вероятно, лучше всех продавал паспорта выдуманного государства, выдавая в нём должности персонажам один мутнее другого. Один из первых со своим проектом ICOBOX попал под прессинг SEC за незаконный выпуск и оборот ценных бумаг - но отделался штрафом. А ещё раньше - основал с партнерами SeoPult, без которого ещё не так давно было сложно представить работу по продвижению сайтов.
Но это только часть легенды. Не самая масштабная. Легендарными являлись "накопления" Николая в криптовалюте. Более легендарными могли быть только "накопления" Алексея Билюченко из BTC-e.
Пару лет назад активно ходила информация, что объем криптовалюты, имевшейся на руках у Евдокимова, превышает 1 000 000 000 (МИЛЛИАРД) долларов в денежном эквиваленте. И потому с ним тягаться в судах будет крайне тяжело, даже если у вас на руках все доказательства, что он вас кинул. "На ваши же деньги он наймет лучших юристов".
 |
Слово "миллиард" внушало - но закрадывались сомнения, действительно ли на такой объем можно было кинуть людей, пусть и сразу в двух масштабных пирамидозах. По пирамиде Finiko теперь мы знаем, что можно кинуть и на большую (рекордную!) сумму - но всё же... И вуаля - оказалось, что невнимательно смотрели. Хотя информация лежала прямо перед носом.
Дело в том, что у Евдокимова и Ко был криптообменник. А криптообменники, как мы теперь знаем по делам Suex, Chatex и Eggchange, способны оперировать огромными суммами. Причём живого кэша. После чего попадать в списки OFAC и получать обвинения в отмывке наркоденег и денег от финансовых пирамид и вирусов-шифровальщиков. Кое-кто даже успевает присесть отдохнуть и подумать.
Мог ли заниматься Евдокимов тем же самым? Хороший вопрос (для OFAC, SEC и ФСБ с ГУНК МВД). Но пока начнем с названия криптообменника. CatchBitcoin.
 |
 |
| Источник: https://t.me/catchbitcoin_ru |
 |
| Источник: https://t.me/catchbitcoin_ru |
 |
| Источник: https://t.me/catchbitcoin_buy_sell |
 |
| Источник: https://vk.com/wall-147628490_1183 |
 |
| Источник: https://tgstat.ru/channel/@dcnt_go/750 |
 |
Зафиксируем пару важных фраз со скриншотов выше:
1. "В итоге методом проб и ошибок создан на площадке ICOBOX проект под названием CATCHBITCOIN"
2. "Buy BTC: @sojn0403 Sell BTC: @antonschumann Editor: @catchbit http://catchbitcoin.com"
3. "Купить BTC: @catchbit Продать BTC: @catchbit Редакция: @alexpetrov_m http://catchbitcoin.com"
Сайт нас уже не сможет интересовать, его не видит даже ВебАрхив. Но есть ники в Телеграме, они нам потом пригодятся:
@sojn0403
@antonschumann
@catchbit
@alexpetrov_m
Теперь давайте пошерстим телеграм-каналы CatchBitcoin (раз, два) и "сохранёнку" на Телеметре. Шерстить придётся много - потому что там в открытом виде лежат заявки и предложения по крупным обменам криптовалюты, начиная с 11 марта 2019.
 |
| Источник: https://t.me/catchbitcoin_ru/30 |
 |
И что ещё интереснее, там в открытом виде лежат развернутые описания покупки-продажи и условий сделки. Естественно, они теперь все просмотрены и заботливо сохранены. А теперь...
НАЧИНАЕМ СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ, ГОСПОДА!
 |
"136000 BTC, bank2bank [id12]
Seller is an investing company, owned by the Spanish department of a bank from Top10 Global. BTCs are stored in the bank for conduction of the deals and every deal is guided and supported by the bank officer. Process is designed by lawyers and guarantees the security for both sides. The process is based on SWIFT MT760 issued by buyer’s bank as block of funds (not bank guarantee). The seller is ready to provide PoC (Satoshi Test) on a face-2-face meeting in Barcelona, Spain.
Seller Mandate Information
Name: Phil (Telegram: @sojn0403)
Language: English, Russian
Region: Barcelona, Spain
Deal Information
Amount (min): 25000 BTC
Amount (max): 136000 BTC
Face-2-face meeting: Barcelona, Spain"
 |
"29.000 BTC, bank2bank [id17]
The seller is private owner of BTC from New York. The most transparent, simple and secure for buyers process is designed for this deal. Offer is time limited due to high demand toward the simplified process. After the initial exchange of the documents seller is ready to Satoshi Test and face2face.
Seller Mandate Information
Name: Phillip Solodukha (tm: @sojn0403)
Language: English, Russian
Region: Barcelona, Spain, Los Angeles, USA
Deal Information
Amount (min): 5000 BTC
Amount (max): 29000 BTC
Face-2-face meeting: Los Angeles, CA, USA"
 |
"1000 BTC, bank2bank [id07]
The seller – a partner of CatchBitcoin – is a broker with unlimited trading account on bittrex.com. We have jointly developed a simple and safe procedure of purchasing BTC, which is listed below. Considering bitcoins are purchased at the exchange, we have to take a commission of 3%. However, bittrex.com has one of the best rates for purchasing BTC: usually it is 3% cheaper than Bitfinex and 6% cheaper than LocalBitcoins. Minimum purchase amount is 1BTC, maximum amount is 1000BTC per day.
Seller Mandate Information
Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)
Language: English, Russian
Region: Barcelona, Spain / Los Angeles, USA
Deal Information
Amount (min): 1 BTC
Amount (max): 1000 BTC
Face-2-face meeting: Los Angeles, CA, USA"
 |
"30000 BTC, bank2bank [id11]
Seller is one of the top 5 biggest mining farms in China. Th deal may be done face2face on the farm if necessary. To start the cooperation only LOI is necessary. Seller is ready to arrange the domestic flight in China, transportation and meeting of the buyer at the mining farm, Proof of Coins (satoshi test), and as a bonus on top, seller’s side is ready to arrange the excursion for the buyer.
Seller Mandate Information
Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403), Nick Evdokimov (tm: @catchbit)
Language: English, Russian
Region: Barcelona, Spain / Los Angeles, USA
Deal Information
Amount (min): 1000 BTC
Amount (max): 30000 BTC
Face-2-face meeting: Fu Zhou, Jiang Xi Province , China"
 |
"100000 BTC, bank2bank [id10]
Продавец – финансовая компания с 35-летней историей из Бостона, США. Данное предложение разработано специально для представителей Crypto OTC сегмента лучшими специалистами в области банковского арбитража. Ни для кого не секрет, что сделки в области продажи больших партий BTC сопряжены с повышенными требованиями к безопасности и прозрачности. Здесь нам удалось разработать процедуру, построенную на Post Payment процедуре, при этом требующую лишь простой внутренней блокировки средств на счете Покупателя на период контракта (при условии банка Покупателя из World TOP 100).
Seller Mandate Information
Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)
Language: English, Russian
Region: Barcelona, Spain / Los Angeles, USA
Deal Information
Amount (min): 25000 BTC
Amount (max): 100000 BTC
Face-2-face meeting: Los Angeles, USA"
* * * * *
ИТОГО ЗА 11 МАРТА 2019:
ОБЪЕМ = 296 000 BTC
В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $1 155 880 000
БОЛЬШЕ МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ.
* * * * *
12 марта 2019, новые заявки
 |
"20000 BTC, bank2bank [id14]
Продавец BTC - компания с 35 летним опытом работы на рынке финансов из Бостона, США. Предложение снабжено Post Payment процедурой приобретения BTC при условии проверки благонадежности покупателя. Благонадежность проверяется посредством предоставления Tear Sheet (выписки с банковского счета и контактов банковского офицера). Предложение уникально тем, что оно объединяет в себе минимальный порог входа (от 1000 BTC), безопасную процедуру приобретения и достойный дисконт как для покупателя, так и для агента. Здесь нам впервые удалось сохранить оплату после отправки BTC, при этом не создавая каких-либо обременений с точки зрения блокировки средств.
Seller Mandate Information
Name: Nick Evdokimov (tm: @catchbit) - официальный мандат продавца
Language: Russian
Region: Los Angeles, USA
Deal Information
Amount (min): 1000 BTC
Amount (max): 20000 BTC
Face-2-face meeting: Los Angeles, USA (optional)"
* * * * *
ИТОГО ЗА 12 МАРТА 2019:
ОБЪЕМ = 20 000 BTC
В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $78 180 000
* * * * *
15 марта 2019, новые заявки
 |
"250 BTC / сутки, face2face cash. [id18]
Продавец специализируется на сделках с BTC за наличные. Сделки осуществляются при личной встрече в Москве в офисе компании Продавца в «Москва-Сити». Продавец и Покупатель предварительно согласовывают удобные день и время встречи.
Информация об агенте продавца
Имя: Фил Солодуха (tm: @sojn0403)
Язык: English, Russian
Регион: Barcelona, Spain
Информация о сделке
Объем (min): 5 BTC
Объем (max): 250 BTC / сутки
Face-2-face meeting: «Москва-Сити», Москва, Россия"
 |
"100000 BTC, bank2bank [id19]
The seller is a private owner of BTC from Miami, FL, US. The procedure is designed easy and secure at all stages. It starts with the proof of funds via simple SWIFT MT199 informational message (which is easy to do and cheap for the buyer), immediately followed by a Satoshi test as proof of coins. Once the parties are ready to proceed, Buyer issues SWIFT MT799 Blocked Funds, and then Seller starts transferring the coins. Offer is limited in time due to high demand toward the simplified process.
Seller Mandate Information
Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)
Language: English, Russian
Region: Barcelona, Spain / Los Angeles, USA
Deal Information
Amount (min): 10,000 BTC per deal / 1,000 BTC per tranche
Amount (max): 100,000 BTC
Face-2-face meeting: Possible in Miami, FL, USA"
* * * * *
ИТОГО ЗА 15 МАРТА 2019:
ОБЪЕМ = 100 250 BTC
В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $396 990 000
* * * * *
16 марта 2019, новые заявки
 |
"150000 BTC, bank2bank [id21]
The seller is offering a large scale supply of BTC, combined of mining pools liquidity and coins deposit of a large private equity fund, located in Germany. The fund is in the middle of liquidating its crypto division, thus a large amount of BTC is offered for sale. The procedure is based on MT760 SBLC protocol, which is safe both for buyer and seller. Also a simple advanced payment procedure is available.
Seller Mandate Information
Name: Phil (tm: @sojn0403)
Language: English, Russian
Region: Barcelona, Spain / Los Angeles, USA
Deal Information
Amount (min): 100 BTC
Amount (max): 150000 BTC"
 |
"200000 BTC, face2face [id09]
The seller is a Canadian private investor who has decided to sell the entire amount of BTC that has been purchased over the past three years. The offer is limited in time, as the Seller needs funds urgently. The seller offers one of the most popular purchase procedures – sale in a personal meeting in the seller's Dubai office. The deal is executed in Dubai due to tax optimization purposes.
Seller Representative Information
Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)
Language: English, Russian
Region: Barcelona, Spain / San Francisco, USA
Face-2-face meeting: Dubai, UAE"
* * * * *
ИТОГО ЗА 16 МАРТА 2019:
ОБЪЕМ = 350 000 BTC
В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $1 416 800 000
БОЛЬШЕ МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ.
* * * * *
18 марта 2019, новые заявки
 |
Очень похоже на прошлую заявку, с учетом пометки в ТГ-сообщении "Bank Information: Bank of Montreal, Canada"
* * * * *
19 марта 2019, новые заявки
 |
"500 BTC / day, face2face cash. [id15]
The seller – a partner of Catchbitcoin – specializes on cash deals with BTC. Deals are executed face-2-face in Europe. The seller and the buyer both agree on the time and venue for a face-2-face meeting and make a transaction right at the meeting.
Seller Mandate Information
Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)
Language: English, Russian
Region: Barcelona, Spain / Los Angeles, USA
Time Zone: PST / CET
Deal Information
Amount (min): 50 BTC
Amount (max): 500 BTC per day
Face-2-face meeting: Netherlands, Italy, Switzerland, Germany, France, Monaco"
* * * * *
ИТОГО ЗА 19 МАРТА 2019:
ОБЪЕМ = 500 BTC
В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $2 035 500
* * * * *
20 марта 2019, новые заявки
 |
"300000 BTC, bank2bank [id23]
Seller is a mining company located in the US. The deal process is designed by lawyers and guarantees security for both sides. Purchase goes through a simple and safe bank2bank procedure (via SWIFT MT103/72). Seller receives payments post-delivery of each BTC tranche. Seller provides POC as Satoshi test or Wallet A/B.
Seller Representative Information
Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)
Language: English, Russian
Region: Barcelona, Spain
Deal Information
Amount (min): 5000 BTC
Amount (max): 300000 BTC"
 |
"400000 BTC, escrow [id25]
The Seller is a private investor. Purchase process involves an escrow agent and is based on Omni Protocol (see www.omniwallet.org/about/omni) for trust & simplicity. Seller transfers bitcoins into a transactional wallet as a first step that the Buyer can directly see and ultimately gets the control of it. During all the intermediate steps of the process this transactional wallet is controlled by the escrow agent.
Seller Representative Information
Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)
Language: English, Russian
Region: Barcelona, Spain
Deal Information
Amount (min): 3000 BTC
Amount (max): 400000 BTC"
 |
"2000 BTC/day, bank2bank, escrow [id26]
Seller is a U.S. based fintech company with 7 years of experience on the crypto market and an extensive network to meet any client demands. Seller provides a reliable, clean and steady supply of BTC and other crypto-assets, including ETH and other alt-coins. They have a flexible and amendable trade execution process and offer same day settlement through Seller’s Bank, based in NYC.
Seller Mandate Information
Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)
Language: English, Russian
Region: Barcelona, Spain
Time Zone: CET
Deal Information
Amount (min): 50 BTC
Amount (max): 2000 BTC daily
Face-2-face meeting: Signature Bank, New York, NY, USA"
* * * * *
ИТОГО ЗА 20 МАРТА 2019:
ОБЪЕМ = 702 000 BTC
В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $2 869 074 000
ПОЧТИ ТРИ МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ.
* * * * *
24 марта 2019, новые заявки
 |
"500000 BTC/week, escrow [id27]
Seller is a private BTC owner. Seller provides a clean and steady supply of BTC through escrow service. He has a reliable trade execution process and is ready to work with different escrow agents.
Seller Representative Information
Name: Demid Moskalyuk (Telegram: @demid_mosk)
Language: English, Russian
Region: Los-Angeles, USA
Deal Information
Amount (min): 25000 BTC
Amount (max): 500000 BTC per week"
* * * * *
ИТОГО ЗА 24 МАРТА 2019:
ОБЪЕМ = 500 000 BTC
В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $2 011 000 000
ДВА МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ.
* * * * *
27 марта 2019, новые заявки
 |
"100000 BTC, escrow [id28]
Seller is a private BTC owner. Seller provides a clean and steady supply of BTC through escrow service. He has a reliable trade execution process and is ready to work through Wilmington Trust (US) and Unity (Europe) escrow agents.
Seller Representative Information
Name: Demid Moskalyuk (Telegram: @demid_mosk)
Language: English, Russian
Region: Los-Angeles, USA
Deal Information
Amount (min): 100 BTC
Amount (max): 100000 BTC"
* * * * *
ИТОГО ЗА 27 МАРТА 2019:
ОБЪЕМ = 100 000 BTC
В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $408 700 000
* * * * *
"Наша статистика:
- 1000+ интересантов;
- 100+ покупателей с подтвержденными средствами для приобретения BTC;
- 50+ мидлменов/агентов;
- 11 менеджеров, способных обеспечить взаимодействие с покупателями в режиме 24/7 на 5 языках;
- 3 профессиональных ОТС юриста;
Мы можем предложить все возможные процедуры. Bank2Bank: Swift MT799 Block Funds, MT760 SBLC, MT760 Bank Guarantee, MT799 Block Funds. Escrow AAA. Face2Face.
Пишите по всем вопросам: @catchbit, @antonschumann."
* * * * *
30 марта 2019, новые заявки
 |
"100000 BTC, bank2bank face2face [id33]
The seller is a private BTC holder from Malaysia. The transaction is executed during personal meeting of Seller and Buyer in a bank in Kuala Lumpur. Proof of coins is provided also at the meeting. Seller transfers the coins first, so the Buyer remains safe at all stages. Proof of funds is not required.
Seller Representative Information
Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)
Language: English, Russian
Region: Barcelona, Spain / Los Angeles, USA
Deal Information
Amount (min): 25000 BTC (5000 BTC minimum tranche size)
Amount (max): 100000 BTC
Face-2-face meeting: Kuala Lumpur, Malaysia (only)"
* * * * *
ИТОГО ЗА 30 МАРТА 2019:
ОБЪЕМ = 100 000 BTC
В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $410 600 000
* * * * *
2 апреля 2019, новые заявки
 |
"10000 BTC, face2face, cold wallet [id35]
The seller is a private BTC holder. The transaction is executed during personal meeting of Seller and Buyer in a chosen safe place in Hong Kong. No documents required to start the process. Proof of funds and Proof of coins are done in person at the meeting. Coins are on a cold wallet which is moved to the Buyer at the meeting. Seller accepts bank2bank (HSBC to HSBC is preferred) or cash (big amounts as well).
Seller Representative Information
Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)
Language: English, Russian
Region: Barcelona, Spain / Los Angeles, USA
Deal Information
Amount (min): 1000 BTC
Amount (max): 10000 BTC per deal, 300000 BTC total supply available
Face-2-face meeting: Hong Kong"
 |
"10000 BTC, bank2bank, escrow [id31]
Seller is a massive liquidity provider (above $50B to spend on crypto assets), located in Cayman Islands, fairly well known, and is a regulated institution.
Seller Representative Information
Name: Demid Moskalyuk (Telegram: @demid_mosk)
Language: English, Russian
Region: Los Angeles, USA
Deal Information
Amount (min): 1000 BTC
Amount (max): 10000 BTC"
* * * * *
ИТОГО ЗА 2 АПРЕЛЯ 2019:
ОБЪЕМ = 20 000 BTC
В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $97 580 000
* * * * *
3 апреля 2019, новые заявки
 |
"150000 BTC, bank2bank [id36]
The seller facilitates bitcoin sale for mining pools and large-scale private miners. The BTC supply is reliable and steady; BTCs are stored on cold wallets. Advanced Proof of Funds is not required. Proof of Coins is offered in a form of Satoshi test or internal wallets transaction (depending on the current conditions). Procedure is simple and safe, based on conditional SWIFT MT103/72 or MT103/202.
Seller Representative Information
Name: Phil (Telegram @sojn0403)
Language: English, Russian
Region: Barcelona, Spain
Deal Information
Amount (min): 5000 BTC
Amount (max): 150000 BTC with R&E
* * * * *
ИТОГО ЗА 3 АПРЕЛЯ 2019:
ОБЪЕМ = 150 000 BTC
В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $745 950 000
* * * * *
 |
* * * * *
 |
* * * * *
12 апреля 2019, новые заявки
 |
"1500 BTC daily, bank2bank [id37]
Seller is a regulated liquidity provider based in UK. Process is simple and straightforward: face-2-face meeting in Seller’s office in London, money to be transferred to Seller’s bank. Chain analysis is already performed on all BTC as the BTC is sourced from market makers and exchanges.
Seller Mandate Information
Name: Phil (tm: @sojn0403)
Language: English, Russian
Region: Barcelona, Spain
Deal Information
Amount (min): 1 BTC
Amount (max): 1500 BTC daily
Face-2-face meeting: London, UK"
 |
"100000 BTC, face2face, bank2bank [38]
Seller represents a mining group and is based in Los Angeles, CA. Transaction may go directly bank2bank or through an IOLTA account which is guaranteeing the safety for both sides and costs much cheaper than an escrow firm. IOLTA account is held by a trusted attorney (Beverly Hills based).
Seller Mandate Information
Name: Demid Moskalyuk (Telegram: @demid_mosk)
Language: English, Russian
Region: Los Angeles, USA
Deal Information
Amount (min): 1000 BTC
Amount (max): 100000 BTC
Face-2-face meeting: Los-Angeles, USA"
* * * * *
ИТОГО ЗА 12 АПРЕЛЯ 2019:
ОБЪЕМ = 101 500 BTC
В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $495 218 500
* * * * *
 |
Оба видео "заботливо сохранены редакцией". Кадры из видео наглядно говорят о том, что обменник CatchBitcoin принадлежит Icobox.
 |
| Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jKuQ2OfTciE |
 |
| Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jKuQ2OfTciE |
 |
* * * * *
26 апреля 2019, новые заявки
 |
"100000 BTC, escrow [39]
Seller is a FinCEN regulated Canadian corporation. Bank2bank procedure is fast. Delivery is specified in the MPA (Master Purchase Agreement) which is legally binding with FinCEN regulated money service businesses. Also, Seller works with Wilmington Trust escrow.
Seller Mandate Information
Name: Demid Moskalyuk (Telegram: @demid_mosk)
Language: English, Russian
Region: Los Angeles, USA
Deal Information
Amount (min): 1000 BTC
Amount (max): 100000 BTC
Face-2-face meeting: Possible in Montreal, Canada"
* * * * *
ИТОГО ЗА 26 АПРЕЛЯ 2019:
ОБЪЕМ = 100 000 BTC
В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $527 900 000
* * * * *
9 мая 2019, новые заявки
 |
"52000 BTC, escrow [id40]
The seller is a private holder based in New York, operating through a licensed attorney’s escrow account. The procedure is very simple and safe: Buyer’s money comes to the attorney’s escrow account and stay there until Buyer receives the coins.
Seller Representative Information
Name: Phil (Telegram @sojn0403)
Language: English, Russian
Region: Barcelona, Spain
Deal Information
Amount (min): 10000 BTC
Amount (max): 52000 BTC"
"100000 BTC, face2face [id41]
The seller represents a mining group with reliable and steady supply of BTC. Advanced Proof of Funds is not required. Proof of Coins is offered in a form of wallet A/B test which is recognized the safest way to prove the coins. Procedure is simple and convenient, committed at a face-2-face meeting, flexible locations over Europe and US.
Seller Representative Information
Name: Phil (Telegram @sojn0403)
Language: English, Russian
Region: Barcelona, Spain
Deal Information
Amount (min): 5000 BTC
Amount (max): 100000 BTC
Face-2-face meeting: Europe, US – location is flexible"
 |
"100000 BTC, face2face [id42]
The seller facilitates bitcoin sale for a mining group. The BTC supply is reliable and steady. Advanced Proof of Funds is not required. Proof of Coins is offered in a form of 1 BTC test transfer from seller’s wallet at the meeting. Procedure is simple and safe, based on conditional SWIFT MT103/202, committed at a face-2-face meeting or remotely.
Seller Representative Information
Name: Phil (Telegram @sojn0403)
Language: English, Russian
Region: Barcelona, Spain
Deal Information
Amount (min): 50000 BTC
Amount (max): 100000 BTC with R&E
Face-2-face meeting: London, other European cities possible"
 |
"100000 BTC, escrow [id44]
The seller is a private holder based in Hong Kong. The procedure involves escrow agent which may be any escrow/law firm mutually agreed by Buyer and Seller. Buyer covers escrow expenses.
Seller Representative Information
Name: Phil (Telegram @sojn0403)
Language: English, Russian
Region: Barcelona, Spain
Deal Information
Amount (min): 50000 BTC
Amount (max): 100000 BTC with R&E"
* * * * *
ИТОГО ЗА 9 МАЯ 2019:
ОБЪЕМ = 100 000 BTC
В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $2 173 248 000
ДВА МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ.
* * * * *
А теперь кратко подведем итоги деятельности обменника при Icobox в рамках полученных данных.
* * * * *
ИТОГО ЗА 2 МЕСЯЦА РАБОТЫ CATCHBITCOIN:
ОБЪЕМ = 2 892 250 BTC
В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $10 615 908 000
ДЕСЯТЬ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ.
* * * * *
ОК, теперь введем поправку на реальность, и представим, что в жизни оборот составил 5-10% от заявленного обменником. Какой же это диапазон? $530 795 400 - $1 061 590 800.
ДОХРЕНИЩА ДЕНЕГ. СОТНИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ. ЗА 2 МЕСЯЦА.
Серьезная конкуренция тому же Виннику и всяким Suex / Chatex / Coyote.
И это ещё не закончили считать все заявки. Так что "оставайтесь на нашем канале и не переключайтесь" - ведь ещё не закончен подсчет и не "посчитаны" люди, которые в этом участвовали!
= = = = =
Телеграм-канал "Криптокритика"
Телеграм-канал "Маркетинг WHOяркетинг"
Youtube-канал "Маркетинг WHOяркетинг". Подпишись*!
(* или у тебя не будет денег в следующем году!)
Комментарии
Отправить комментарий